Ele roubou US$ 3 bilhões e chamou a polícia | Curioso Explica

athens Georgia uma cidade universitária pacata onde os crimes mais comuns envolvem brigas de bar ou infrações de trânsito na central de emergência do condado de Clark uma ligação entra por volta das 9 horas da noite do outro lado um homem em pânico zong de 28 anos relata o que parecia ser um caso banal de roubo residencial segundo ele alguém havia invadido sua casa e levado $400.000 em dinheiro vivo e 150 bitcoins o equivalente a quase 6$ 600.000 na época ou um pouco mais de R$ 83 milhões deais hoje em dia mas havia algo estranho naquela história o endereço era de uma residência modesta e a quantia envolvida era alta demais para alguém sem um emprego visível sem negócios conhecidos e sem qualquer explicação para aquela fortuna na tentativa de resolver o caso de roubo a polícia local investigou sem sucesso mas essa investigação aparentemente inocente acabaria se revelando ao FBI como um dos maiores roubos da história das criptos no curioso explica de hoje vamos investigar juntos um dos crimes digitais mais bizarros da história financeira americana mas antes por favor não se esqueça já deixa teu like no vídeo se inscreve no canal e ativa as notificações toda semana as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no curioso [Música] Mercado para quem o conhecia superficialmente Jimong era um ex-aluno de ciência da computação reservado educado e sempre merso em tecnologia para os colegas de bares era um nerd generoso que bancava rodadas para dezenas de pessoas como se o dinheiro não houvesse limite para os poucos amigos que Zong tinha ele alugava jatos particulares levava grupos inteiros para jogos de futebol em Los Angeles e distribuía $.000 para que cada um pudesse gastar o que ninguém sabia ou sequer se atrevia a perguntar era de onde vinha todo aquele dinheiro e a resposta estava a uma década de distância oculta nas camadas mais profundas da internet filho de imigrantes chineses Jim nasceu em 1990 em Shangai e cresceu nos Estados Unidos desde cedo mostrou aptidão em comum para tecnologia e ainda adolescente dominava linguagens de programação e explorava fóruns especializados em criptografia e redescentralizadas exatamente os espaços onde Bitcoin começava a se formar como conceito em 2009 quando o Bitcoin foi lançado ele estava entre os primeiros a acompanhar de perto a evolução do projeto inclusive minerando moedas ainda em seus estágios iniciais quando o valor de mercado ainda era desprezível mas a verdadeira origem da riqueza de Jim surge em 2012 no auge da plataforma Silk Road o infame mercado ilegal operado na Dark Web o jovem rapaz identificou uma falha no código da plataforma diferente do que você pode imaginar não se tratava de uma invasão nem de um ataque cibernético zong simplesmente entendeu que ao realizar saques muito rápidos era possível burlar a atualização do saldo interno do sistema essa brecha permitia que ele realizasse múltiplas retiradas com base no mesmo depósito tudo isso em janelas de milissegundos zon criou várias contas falsas e testou o processo com valores pequenos quando viu que funcionava replicou a operação dezenas de vezes no total entre 19 e 20 de setembro de 2012 ele retirou 51.680 bitcoins da carteira principal da Silk Road sem levantar nenhum alerta no sistema do site na época o valor equivalia a aproximadamente 600.000 000 mas hoje chega perto dos 5 bilhões de dólares o que o colocaria entre os 100 indivíduos mais ricos do planeta segundo a lista de bilionários da Forbes 2025 Zon não vendeu os bitcoins imediatamente em vez disso passou anos escondendo digitalmente a origem dos fundos mas para isso usou uma combinação de estratégias conhecidas no mundo das criptomoedas por dificultarem o rastreamento a primeira delas foi a fragmentação ele dividiu os mais de 50.000 1 bitcoins em pequenas porções distribuídas entre centenas de carteiras diferentes muitas delas criadas com identidades falsas ou não rastreáveis mas o ponto central da estratégia era o uso de serviços de mixing também conhecidos como Tumblers funciona da seguinte maneira o usuário envia seus bitcoins para uma misturadora que embaralha aqueles fundos com os dezenas ou até milhares de outros usuários em seguida a plataforma devolve os valores e endereços completamente diferentes sem ligação direta com a carteira de origem ao misturar os bitcoins com os de outras pessoas Zong dificultava a tarefa dos investigadores pois tornava praticamente impossível identificar a origem real do dinheiro com ferramentas comuns de análise além disso ele realizava movimentações em horários irregulares com padrões variados reforçando que os especialistas chamam de behavoral obfuscation um conjunto de táticas pensadas para simular o comportamento de milhares de usuários legítimos mascarando qualquer padrão identificável essa combinação de fragmentação mixers e movimentações aleatórias criou um rastro propositalmente caótico um labirinto digital que manteve o roubo em segredo por quase uma década mas um enorme deslize acabou com [Música] tudo o sistema que dimong havia arritetado para esconder os bitcoins funcionou com perfeição mas a partir de 2017 ele começou a movimentar pequenas quantias nada que chamasse atenção até que em algum momento de 2018 ele começou a ostentar comprou uma casa à beira do lago liner um barco jet skis e carros levava amigos em jatos particulares dava presentes caros e mantinha grandes quantias de dinheiro vivo dentro de casa e foi aí que o plano perfeito começou a ruir não pela pressão das autoridades mas por um enorme deslize um suposto amigo invadiu a casa de Zong e levou aproximadamente 400.000 em dinheiro e 150 bitcoins essa era apenas uma fração da sua fortuna mas naquele momento ele entrou em pânico a polícia de Athens investigou o roubo como faria como qualquer outro crime patrimonial foram até a casa de Jimmy analisaram as imagens do circuito interno conversaram com vizinhos levantaram suspeitos mas nada se encaixava jimmy dizia que os únicos que sabiam do dinheiro escondido atrás da chaminé eram alguns amigos próximos só que ninguém parecia suspeito a única certeza era ele tinha muito mais dinheiro do que declarava uma investigadora particular contratada por Zong Robin Martinelli também achou aquilo tudo muito estranho além das suspeitas em relação aos amigos ela notou que Jimmy vivia cercado por pessoas que pareciam interessadas apenas em aproveitar sua generosidade e mais ninguém sabia exatamente o que ele fazia para viver foi nesse ambiente de desconfiança e sem respostas claras que o nome de Jim Zong acabou entrando num banco de dados federal sem que ele soubesse enquanto a polícia local investigava o roubo do outro lado do país uma equipe da RSICI a divisão de investigações Criminais da Receita Federal Americana estava prestes a conectar os pontos do caso do Silk Road de 2012 durante quase 10 anos ninguém havia conseguido rastrear a origem dos fundos até que uma movimentação aparentemente relevante chamou a atenção dos agentes uma transação de cerca de 800 feitas em Bitcoin para Exchange Coinbase uma corretora americana que seguia regras rígidas de identificação de cliente quem mandou a transação jimy Zong por descuido ou até negligência Jimou seu nome verdadeiro e com isso os investigadores conseguiram pela primeira vez associar uma identidade real às carteiras que vinham sendo monitoradas há anos e aí tudo mudou com o nome e endereço em mãos a Receita Federal Americana e o FBI precisavam confirmar se Dimy Zong era realmente o responsável por movimentar os bitcoins roubados da Silk Road mas se ele percebesse a presença dos agentes e decidisse agir todas as evidências e bitcoins poderiam desaparecer em segundos a estratégia então foi sutil usando o pretexto de que estavam ali para ajudá-lo a investigar o roubo de 2019 dois agentes e um policial bateram na porta da casa de Jimmy jimmy abriu a porta e recebeu os três com gentileza achando que finalmente estava recebendo ajuda para recuperar os 150 bitcoins que haviam sido roubados de sua casa ele mostrava tudo com orgulho os equipamentos os cabos cat six os servidores o bar subterrâneo com poste de polidense no porão e o lança-chamas encostado na parede até que num movimento informal Jim abriu o laptop e na tela estava o que os agentes buscavam há quase uma década uma carteira ativa com mais de 1500 bitcoins com a confirmação os agentes então deixaram a casa e montaram um plano para voltar dias depois finalmente em 9 de novembro de 2021 a casa de Jimmy foi alvo de uma operação federal coordenada dessa vez não havia uma conversa amigável eles tinham um mandado em mãos e sabiam exatamente o que estavam procurando mas o que os federais encontraram lá super expectativas um bunker digital construído com minúcia paranoia e sofisticação em um dos banheiros uma lata de pipoca repousava no armário dentro dela hardware criptografado no porão um cofre embutido no concreto escondia unidades de armazenamento com acesso direto às carteiras espalhadas pela casa os agentes encontraram Code Wallets moedas físicas Casa Cícios barras metálicas e mais de 660.000 em espécie cercado por provas Jimy cooperou entregou as senhas e entregou mais carteiras no total mais de 50.000 bitcoins foram recuperados pelas autoridades além de uma participação de 80% em uma empresa imobiliária em Memphis diversos bens de luxo e até metais preciosos na época o valor da apreensão já chegava a mais de 3,3 bilhões de dólares que para os padrões do Departamento de Justiça seria uma das maiores apreensões de criptomoedas da história dos Estados Unidos jimmy foi indiciado por fraude eletrônica e após o acordo com o governo se declarou culpado em abril de 2023 foi condenado a um ano e um dia de prisão pena considerada leve principalmente porque colaborou com a justiça entregou os ativos e permitiu que o governo recuperasse bilhões de dólares e a moral da história é que se você for esconder bilhões roubados você pode até guardar numa lata de pipoca mas se alguém roubar sua pipoca talvez seja melhor não ligar pro 190 você sabia que o curioso mercado agora tem sua própria newsletter enquanto todo mundo lê as mesmas notícias de sempre tem gente descobrindo os bastidores do mercado de um jeito diferente na nossa newsletter você encontra as melhores histórias do mundo dos negócios além de recomendações de conteúdos para você ir ainda mais fundo é gratuito e direto no seu e-mail e sempre tem algo interessante para você ler aponte a câmera do celular para o Qcode que está aí na tela ou acesse o link no comentário fixado do vídeo te esperamos lá