LAVAR DINHEIRO é bem fácil, na real

[Música] O que é que une bandidos, empresários, políticos e guerrilheiros? A, tomar Constantinopla, B, torcer pro Grêmio. Ou C, uma máquina de lavar, dinheiro. E é claramente ou a Daqui a pouco eu te respondo. O fato é que eu sei porque você está aqui. Seu amigo, traficantilson da Silva te falou que abriu uma empresa para fazer o Farinha Mexi, cujo consiste em transportar farinha boliviana para Europa e África, passando pelo Brasil. E ele ganhou muito dinheiro com isso. Na cabeça dele, tudo isso era legal. Até descobrir que é proibido transportar e vender farinha boliviana no Brasil. E agora ele tá cheio da grana e não pode usar. O que fazer? Calma que hoje eu vou mostrar aqui. Lavar dinheiro é supostamente bem fácil na real para você ajudar seu amigo, é claro. Mas antes tenho que falar algo. Atenção, Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal. Esse vídeo é humorístico e educativo. Todas as informações e histórias aqui mostradas são de domínio público ou fictícias. Esse vídeo não é um tutorial. O intuito desse vídeo é mostrar como ocorrem os crimes de lavagem de dinheiro no Brasil através de personagens fictícios. Logo, o bem fácil, na real, não incentiva e não compactua com essas práticas delituosas. Beleza? Bora lá. Primeira coisa, o que é lavagem de dinheiro? Imagina um mundo fictício onde o whisky da mansão maromba fosse proibido e o gordão da XJ do mais absoluto nada decidiu vender. Mesmo assim. O exemplo foi meio xoxo, mas tem uma história real parecida e aconteceu nos Estados Unidos entre os anos de 1920 e 1930 onde o comércio de bebidas alcoólicas foi proibido e criminosos como Alcapone traficavam álcool para os Estados Unidos. Para tornar legítimo o dinheiro ganho com as vendas, os criminosos compravam lavanderias para legalizar o dinheiro, pois as lavanderias são negócios que a época movimentavam milhares de dólares por mês em dinheiro físico, tornando a auditoria das contas muito difícil de ser feita. Daí o nome lavagem de dinheiro, entendeu? Continuando, vamos para o capítulo um, depósito. A primeira fase do jogo lavagem de dinheiro é conhecida como depósito. E é aqui que seu amigo vai começar a depositar seu dinheiro no sistema financeiro. [ __ ] truta, é só deposita o dinheiro no banco, então. Mó fácil. Se você fizer isso, meu amigo traficantilson da Silva, vai dar para você a mesma coisa quando a Mercedes e a Honda se juntaram. Merda. Como eu falei lá no vídeo de sonegação, a Receita Federal é a KGB brasileira e possui um sistema embrochável, imorrível e incomível para vigiar e prender pessoas que tentem lavar dinheiro e sonar imposto. Caral, ma fita e sujão uns louco. Mas seu boy do [ __ ] como eu faço para deposita o dinheiro sem ser preso, tio? Vou te apresentar três personagens fictícios do Partido Conservador Cristão que estão na primeira fase do jogo Lavagem de Dinheiro. Manfred Orange, Luigi Larância e Satoshi Orendi. Por alguma coincidência, todos eles têm o mesmo apelido, laranja. Manfred é dono de vários postos de combustíveis em São Bernardo do Campo. Luigi é dono de vários restaurantes nos bairros da Moque Analia Franco em São Paulo. E Satos é dono de várias farmácias em Bertioga. Seu amigo fez um acordo com esses três laranjas e agora vai distribuir o dinheiro não republicano dele em partes diferentes para esses três laranjas. Com esse dinheiro, os empresários laranjas podem escolher trabalhar das seguintes formas: depositar esses valores de forma fracionada na conta de suas empresas, comprar bens de fácil revenda, como carros, joias e afins, pagar boletos ou simular transações entre empresas de fachada, comprar dólares, euros e criptomoedas e outras cositas más. Acho que esse exemplo fez seu amigo entender que para colocar esse dinheiro no sistema financeiro, ele precisará da ajuda de laranjas que já possuem uma estrutura financeira que justifique essa movimentação extra de dinheiro sem chamar a atenção da Receita Federal. Correto, o dinheiro tá na conta deles. Até aí [ __ ] Eu quero que o dinheiro vá para minha conta sem risco de eu ser preso. Calma, calabreso. Agora vamos para o capítulo dois. Esconde esconde. Depositar dinheiro físico em uma conta bancária não adianta de nada. O que vai determinar se a Polícia Federal vai bater ou não na sua porta está justo na fase dois do jogo Lavagem de Dinheiro. O esconde esconde. Qual é a diferença da dona aranha pro Homem- Aranha? Uma chua forte? Não. A diferença está na capacidade de fazer teias. Enquanto Peter Parker só consegue atirar sua teia no meio do nada para furar o trânsito da Faria Lima em dia de chuva, a dona aranha sobe na parede e cria uma [ __ ] teia. Beleza, mas o que tem a ver o cu com as calças? Olha essa rede feita com teia de aranha aqui. Você consegue me dizer de onde a dona aranha começou a construí-la? Não, né? E é assim que funciona a fase de esconde esconde do jogo Lavagem de dinheiro. Aqui os três laranjas podem fazer acordos com diversas donas aranhas ao redor do mundo para ficar movendo esse dinheiro a ponto de tornar o rastreio até seu amigo muito difícil. Traduzindo tudo isso, as principais estratégias usadas para criar essa teia de movimentações financeiras e dificultar o rastreio até seu amigo são as seguintes: transferência entre contas nacionais e internacionais, especialmente em paraísos fiscais como Suíça, Lenstein, Panamá, etc. Uso de empresas laranjas ou offshores para simular empréstimos, investimentos ou contratos fictícios. compra e venda sucessiva de bens dentro e fora do Brasil para embaralhar a origem do dinheiro e realizar transações de criptomoedas entre diversas carteiras diferentes. Enfim, espero que seu amigo tenha entendido que o objetivo aqui é criar várias transações falsas para tornar o rastreio difícil. Você já falou, seu [ __ ] mas eu quero saber quando o dinheiro vai cair na minha conta. Ele vai cair agora no capítulo 3, integração. Nessa fase do jogo Lavagem de dinheiro, seu amigo terá dois destinos possíveis: ser estudado ou ficar rico de verdade. Por que isso? Depois de passar pelos laranjas e pelas inúmeras teias de aranha para dificultar o rastreamento do dinheiro, o dinheiro finalmente irá retornar pras mãos dele. Mas qual que é o problema nisso, tiozão? Se você for um marinheiro de primeira viagem e não tiver nenhum negócio, investimento ou propriedade no seu nome, no momento que a grana cair na sua conta, o alarme do auditorilson de Souza lá do COAF vai apitar. Para evitar que isso aconteça, vou exemplificar pro seu amigo como os mercadores de substâncias do Partido Conservador Cristão, recém-chegados no mercado, fazem para utilizar esse dinheiro sem ter movimentações que justifiquem ele receber uma bolada na conta dele. Vamos supor que no mundo fictício, traficanteilson da Silva é amigo do Carlinhos, da Cleade e da Dalva. E os três são pessoas normais, só que ganham pouco dinheiro. Traficante chega nos três e fala: “Vagabunda Dalv”. Não, não foi assim. Na verdade, ele falou o seguinte: “Olha, meus queridos, eu ganhei um dinheiro aqui, mas por culpa da maçonaria, eu não posso depositar na minha conta. Eu posso usar a conta de vocês. Eu pago um aluguel de R$ 1.000 por mês pelo aluguel da conta de cada um.” Traduzindo o que aconteceu aqui, ele recrutou mais três laranjas para dentro do esquema dele. A diferença é que ele vai usar esses daqui para comprar seus bens, movimentar o dinheiro lavado e comprar propriedades até que ele consiga construir uma rede financeira ao redor do seu próprio nome para que ele movimente os valores por conta própria, sem usar muito os laranjas. Dependendo de como a estrutura desse esquema esteja montada, os valores voltam da seguinte forma pra sua conta. Empresas de fachada simulam faturamento, exemplo, restaurante fantasma com alto faturamento, compra de imóveis com dinheiro já esquentado, que são alugados ou revendidos, investimentos em fundos, startups ou imóveis de luxo com capital aparentemente limpo. Lembrando novamente que essas ações podem ser executadas de diversas maneiras, como no nome dos laranjas ou no nome dos próprios malfeitores. Ah, finalmente o dinheiro tá na minha conta. Agora vou comer as do job, tatuar um leão, comprar um Camaro e descer pro Guarujá. Cid50 diniros de 250 vagabunda. Dalva, lembra que eu falei que existia uma chance de vocês ser estudado? Pois é. Vou pegar esse gancho para entrarmos no capítulo 4. Levou desvantagem pad. Meu amigo, sinto lhe informar que eu menti para você. Lavar dinheiro não é bem fácil na real. Lavar dinheiro é bem difícil na falsidade. Você não só vai ter um [ __ ] trampo para montar estrutura, para lavar o dinheiro, como você vai ser preso. E não é talvez, mas sim quando você vai ser preso. Olha isso aqui. No Brasil, Polícia Federal e Gaeco fazem uma operação contra a lavagem de dinheiro do através de Fintex, aquelas instituições financeiras digitais. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje seis pessoas suspeitas de participar de um esquema de lavagem de dinheiro para o Um brasileiro responsável pela lavagem de dinheiro do na fronteira com o Paraguai foi preso hoje de manhã numa operação conjunta entre as polícias dos dois países. Oito empresários da construção civil foram presos no interior de São Paulo em uma operação que investiga a suspeita de lavagem de dinheiro para Se até os caras do Partido Conservador Cristão, que é uma das maiores organizações, digamos que não republicanas do mundo, não conseguem escapar ilesos de operações contra esquemas de lavagem de dinheiro ultra sofisticados com criptomoedas e afins, imagina seu amigo que é um fedelho qualquer. Olha os tipos de acusação e penas que seu amigo e seus cúmplices podem enfrentar se forem pegos lavando o dinheiro. Lavagem de dinheiro, pena de três a 10 anos de prisão, mas multa proporcional à gravidade e valores envolvidos. Observação: vale lembrar que a pena pode aumentar se o crime foi feito de forma reiterada ou através de uma organização criminosa. Associação ou organização criminosa, pena de 3 a 8 anos de prisão. Observação: associação é quando há três ou mais pessoas associadas para cometer crimes e organização criminosa é quando há uma estrutura organizada e com divisão de tarefas para a obtenção de uma vantagem ilícita. Se houve a necessidade de lavar dinheiro sujo, houve algum crime pregresso que gerou essa necessidade. Logo, o acusado pode também responder pelo crime antecedente. Exemplos desses crimes são: tráfico de drogas, corrupção, estelionato, contrabando, desvio de dinheiro público, sonegação fiscal agravada, entre outros. Crimes financeiros ou tributários. Dependendo da forma como a lavagem foi feita, o réu pode também ser acusado de gestão fraudolenta, crimes contra o sistema financeiro nacional, suegação fiscal e falsidade ideológica. Outras consequências. Além das consequências penais, seu amigo pode sofrer consequências administrativas, como ter bens confiscados, bloqueios de contas bancárias, impedimentos legais para exercer funções públicas ou cargos de confiança, bloqueio de empresas usadas na lavagem de dinheiro e etc. E aí, será que vale a pena lavar dinheiro? Eu digo que não. Independente da sua opinião, o negócio é o seguinte. Existe a história de uma única pessoa que conseguiu lavar dinheiro por um longo período de tempo e só foram descobrir depois da sua morte. Chega até ser bizarro qu trambiqueiro esse cara foi sem ser descoberto. Esse caso em questão foi descoberto em 2023 depois de um longo trabalho de investigação relacionada à lavagem de dinheiro. Empresas na Holanda, Paraguai, Canadá, África do Sul. Realmente o cara era [ __ ] O caso que estamos falando envolve o empresário Paulo Brificado e o seu esquema de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Fui.